中访网数据 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2025年11月修订并发布了《董事会秘书工作制度》。该制度明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的定位，规定其对公司及董事会负责，需忠实、勤勉履职，并担任公司与上海证券交易所的指定联络人。制度详细规定了董事会秘书的任职资格，明确列举了六类不得担任的情形，包括最近三年受证监会行政处罚或交易所公开谴责等。在职责方面，董事会秘书将负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、内幕信息知情人登记报备等核心工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件配资咨询平台，并设立专门部门协助其工作。制度还要求公司在董事会秘书空缺时及时指定代行人员，若空缺超过三个月，由董事长代行职责并在六个月内完成聘任。此次修订进一步规范了公司治理结构，强化了董事会秘书在上市公司规范运作中的关键作用。
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